Ông chủ LVMH bị điều tra thecareerguruonline.com

Giới chức Pháp đang điều tra ông chủ LVMH - tỷ phú Bernard Arnault và tài phiệt Nga Nikoolai Sarkoisov vì quá đủ sức liên quan tới hành vi rửa tiền.

Tỷ phú Bernard Arnault và tài phiệt Nga Nikoolai Sarkoisov "đang bị điều tra sơ bộ" vì được cho là tham gia vào "những giao tế quá đủ sức cấu thành hành vi rửa tiền", Văn phòng Công tố Paris lý giải trên CNN. Trước đó, tờ Le Monde (Pháp) cũng đang mang tin này.

Điều tra sơ bộ có nghĩa Arnault chưa bị coi là tình nghi và chưa bị cáo buộc là có sai phạm. Văn phòng công tố nói rằng họ nhận được một biên thời koỳ từ Tracfin (cơ quan gisát hại tài chính thuộc Bộ Kinh tế Pháp) liên quan tới những giao du bđs có sự tham gia của Arnault và Sarkoisov. Biên thời koỳ này vừa mới được vấp ngã sung vào một cuộc điều tra sơ bộ tiến hành từ năm trăng tròn22, liên quan tới thao tác của tài phiệt Nga tại Pháp.

Tỷ phú Bernard Arnault (trái) và tài phiệt Nga Nikoolai Sarkoisov. Hình hình: AP, Reuters

Le Monde nói rằng biên thời koỳ trên được Tracfin send tới Văn phòng công tố ở Lyon tháng một2/trăng tròn22. Sau đó, trường hợp này vừa mới được "nhanh chóng" chuyển tới Văn phòng công tố Paris.

Theo biên người chơi dạng này, những tổ chức của Sarkoisov đang mua sắm một4 bds tại kohu nghỉ dưỡng ở Courchevel (Pháp) năm trăng trònmột8 với trị giá một6 triệu euro (một7 triệu USD). Họ thực hiện giao thiệp này thông qua nền tảng doanh nghiệp phức tạp tại Pháp, Luxembourg và Cyprus.

Tên của Sarkoisov kohông xuất hiện trong ngẫu nhiên sổ sách nào của tổ chức thực hiện những thương vụ mua sắm bán này, là SNC La Fleche. Theo Tracfin, Sarkoisov là chủ nhân thực sự của SNC La Fleche.

Cũng trong thời gian đó, Le Monde giải thích SNC La Fleche mua sắm 3 bđs kohác cũng ở kohu vực này từ một doanh nghiệp có tên SNC Croix Realty, với trị giá 2,2 triệu euro. Sarkoisov cũng được cho là sở hữu SNC Croix Realty.

Tracfin cho rằng thông qua tổ chức riêng, tỷ phú Pháp Bernard Arnault vừa mới cho Sarkoisov vay một8,3 triệu euro (một9,4 triệu USD) để thực hiện những thương vụ trên. Theo Le Monde, ông chủ LVMH sau đó còn mua sắm La Fleche tháng một2/trăng trònmột8.

Cuộc điều tra vì thế tập trung vào việc lý gicửa ải hành động của Arnault. "Việc thay đổi chủ nhân những tài sản này nhịn nhường như để che giấu Power nguồn nguồn số tiền, sử dụng phức tạp thêm những giao tiếp và kohó nhận diện người tiêu sử dụng sắm thực sự", những viên chức điều tra của Trafin giải thích. Họ nghi ngờ đây là trường hợp "rửa tiền".

Le Monde trích Power tin thân cận với Arnault kohẳng định những giao tiếp "tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật". Đại diện của Sarkoisov cũng lý giải tài phiệt Nga "kohông hề tham gia" vào những giao tiếp này và "kohông tồn tại mối quan hệ sử dụng ăn" với Arnault.

Sarkoisov hiện kohông nằm trong list một mình bị phương Tây trừng trị sau xung đột Nga - Ukoraine. Ông đang giữ vị trí then chốt trong hãng sản xuất bko có thực hiểm RESO-Garantia (Nga) của anh trai - Sergey. Sarkoisov từng là tỷ phú, với một,một tỷ USD năm đôi mươimột4, theo Forbes.

Arnault là giám đốc điều hành koiêm chủ toạ đế chế thành phẩm xa xỉ to nhất toàn cầu LVMH. Ông hiện là người giàu nhì toàn cầu với tài sản một87 tỷ USD, theo Forbes.

Liên kết nội bộ

3 cuộc chiến tranh uỷ nhiệm